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Investigação da Operação Aposta Final identificou recebimentos e repasses financeiros; Justiça suspendeu as atividades de duas empresas suspeitas de ligação com apostas ilegais.
DO REPÓRTERMT
Uma das empresas divulgadas pela influenciadora digital Fernanda Matos, de Várzea Grande, movimentou mais de R$ 102,4 milhões em apenas dois meses, entre 14 de maio e 12 de julho deste ano. A movimentação milionária foi identificada pela Polícia Civil durante as investigações da Operação Aposta Final, deflagrada hoje (14), para apurar a exploração de jogos ilegais e suspeitas de lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, Fernanda utilizava suas redes sociais para divulgar links que direcionavam seguidores a plataformas clandestinas de apostas. Os pagamentos eram realizados por Pix e tinham como destinatárias duas empresas que não possuíam autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, para operar apostas de quota fixa.
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Uma dessas empresas registrou movimentação superior a R$ 102,4 milhões em menos de 60 dias, considerando os valores recebidos e transferidos no período.
O que chamou a atenção dos investigadores foi a sequência de recebimentos e repasses financeiros, além das transferências relacionadas a jogos e apostas on-line.
A suspeita é de que as empresas funcionassem como canais para receber e movimentar recursos provenientes das apostas ilegais, o que levou a Polícia Civil a solicitar medidas judiciais para interromper as atividades e aprofundar o rastreamento do dinheiro.
A corporação não divulgou os nomes das empresas investigadas nem esclareceu a relação societária de Fernanda com elas. O valor de R$ 102,4 milhões corresponde à movimentação financeira identificada e não significa, necessariamente, lucro ou patrimônio pessoal da influenciadora.
A investigação começou após uma denúncia recebida em agosto deste ano, que apontava a possível participação de uma facção criminosa na divulgação de plataformas ilegais de apostas e em práticas de lavagem de dinheiro.
Diante dos indícios, a Justiça determinou a suspensão cautelar das atividades econômicas e financeiras das duas empresas investigadas, além do bloqueio de ativos financeiros até o limite global de R$ 102,4 milhões.
Fernanda e o marido, Diego Matos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. A Justiça autorizou ainda a apreensão de quatro veículos, sendo duas caminhonetes Hilux, uma Saveiro e um Nivus GTS.
A influenciadora também ficou proibida de criar, acessar ou utilizar redes sociais e plataformas digitais para divulgar ou promover jogos e apostas.
A Polícia Civil segue investigando a origem e o destino dos recursos milionários, a estrutura utilizada para movimentar o dinheiro e a possível participação de outras pessoas no esquema.
