DA REDAÇÃO
A Polícia Federal já aprendeu cerca de R$ 325 mil em dinheiro, durante a Operação Ararath, nesta terça-feira (12). Os policiais estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara de Justiça Federal, em Cuiabá, Várzea Grande e Nova Mutum.
Segundo informações da PF, somente em dois locais os policiais apreenderam cerca de R$ 275 mil. Já em outro local foram apreendidos R$ 50 mil. Além de várias folhas de cheques preenchidas. A operação só vai terminar, quando os 11 mandados foram cumpridos.
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A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.
O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande. Nos últimos seis anos, foi movimentada a quantia, nas contas dos investigados, de mais de R$ 500 milhões.
Os acusados responderão pelos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, cuja pena é reclusão de 01 a 04 anos e multa, e art. 1º da lei 9.613/98, com pena de reclusão de 03 a 10 anos e multa. A Polícia Federal não divulgou nome das pessoas envolvidas no esquema.
