Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está no centro de investigação sobre movimentações financeiras da federação argentina nos Estados Unidos.
DO REPÓRTERMT
A Associação de Futebol Argentino (AFA), entidade que comanda a seleção argentina, entrou na mira do FBI em meio à Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos. A investigação apura suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas no sistema bancário americano.
Segundo o jornal argentino La Nación, citado pelo Metrópoles, investigadores dos Estados Unidos querem entender como a AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, movimentou centenas de milhões de dólares por meio de bancos norte-americanos. A suspeita é de que parte dessas transações possa configurar crimes sob jurisdição dos EUA.
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A apuração também mira a empresa TourProdEnter LLC, ligada ao produtor teatral Javier Faroni. A companhia teria atuado como responsável pela cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior e administrado pelo menos US$ 260 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão.
De acordo com as informações divulgadas, os investigadores analisam o fluxo de dinheiro movimentado pela empresa e por pessoas ligadas a ela. Parte dos valores teria sido repassada a empresas e beneficiários sem justificativa econômica clara na documentação analisada pelo jornal argentino.
O FBI já ouviu o empresário Guillermo Tofoni, que teria conhecimento sobre operações comerciais da entidade. Os investigadores buscam testemunhas que possam detalhar a atuação da gestão de Tapia e de Pablo Toviggino à frente da AFA.
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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também avalia chamar ex-integrantes do governo de Javier Milei para depor, caso tenham tido acesso a informações sigilosas sobre a federação argentina.
A investigação é conduzida por procuradores federais americanos e ocorre justamente enquanto a seleção argentina disputa a Copa. A AFA ainda não foi formalmente acusada, e o caso segue em fase de apuração.
