DA REDAÇÃO
A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em flagrante durante a Operação Argentarius, deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º), nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis (212 km da Capital), Paranavaí (PR) e Santana do Araguaia (PA).
A PF informou que todas as detenções foram feitas em Rondonópolis.
De acordo com a PF, três dos acusados foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e um por estar com agrotóxicos ilegais. A identidade deles não foi revelada.
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O objetivo da operação é de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.
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As investigações mostraram que foram movimentados mais de meio bilhão de reais. Apenas entre os dois principais alvos as movimentações superaram 220 milhões.
Foram constatados que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.
Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.
Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.
Fagner Augusto 01/12/2021
Porque são banqueiros não pode divulgar nome e fotos?
1 comentários