A presidente Dilma Rousseff decidiu acelerar a tramitação da nova lei de lavagem de dinheiro. O texto foi finalizado na semana passada. A expectativa é de que seja apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados o mais breve. O documento amplia o rol de empresas que deverão informar aos órgãos de fiscalização e reguladores um cadastro e informações periódicas sobre seus clientes, bem como qualquer movimentação financeira suspeita ou superior a R$ 100 mil em espécie.
O principal alvo são as consultorias; gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários; criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; financeiras, societárias ou imobiliárias.
Cuiabá, 12 de Julho de 2025
José Rocha 24/10/2011
importantissimo a lei, mais ainda será os juizes aplicá-la imediantamente contra polítiocs corruptos, que em muitos casos tira todo o mamdato e não são punidos.
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