DO REPÓRTERMT
A Polícia Civil sequestrou, hoje (11), cinco veículos de luxo, sendo um Porsche e uma Mercedes, imóveis e R$ 5 milhões pertencentes a um grupo criminoso envolvido em fraudes eletrônicas e na criação de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. os mandados foram cumpridos em Cuiabá e Sorriso-MT. As ações fazem parte da Operação Domínio Fantasma, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).
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De acordo com as investigações, o grupo era liderado por um contador especializado em dropshipping, modelo de comércio eletrônico em que o vendedor não mantém estoque próprio, atuando apenas como intermediário entre o fornecedor e o consumidor final. O investigado também possui experiência em iGaming, segmento de jogos de azar pela internet.
Segundo a polícia, o criminoso criou 310 empresas em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda e moradores de outros estados, entre os anos de 2020 e 2024. Os CNPJs eram usados para registrar sites falsos de e-commerce de diversos segmentos, como brinquedos, roupas, cosméticos, entre outros.
Os sites eram impulsionados por meio de anúncios patrocinados em plataformas digitais. Em um dos casos, os criminosos chegaram a clonar o site de uma marca famosa de cosméticos para enganar clientes.
As vítimas, de diferentes regiões do país, realizavam compras e efetuavam o pagamento via Pix ou cartão de crédito, mas nunca recebiam os produtos. As páginas acumulavam diversas reclamações no site “Reclame Aqui”.
Além do sequestro dos bens, a Polícia Civil cumpre desde as primeiras horas do dia um mandado de prisão contra o contador apontado como mentor do esquema criminoso, além de sete mandados de busca e apreensão, duas medidas cautelares, sete quebras de dados telemáticos, dois mandados de suspensão de perfis em redes sociais, três mandados de suspensão de sites e três mandados de suspensão de atividades econômicas.
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