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Um dos principais alvos da Operação Gadalias, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27), é o empresário José Mikhael Maluf Neto. Ele estaria envolvido em um esquema voltado para a obtenção fraudulenta de empréstimos e financiamentos junto à Caixa Econômica Federal com a utilização de matrículas imobiliárias adulteradas.
Desde as primeiras horas do dia estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do empresário e de outros envolvidos, além dos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício, em Cuiabá.
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À imprensa, a PF esclareceu que os cartórios não são alvos da Operação e que os agentes estão apenas coletando documentos nos locais, que possam esclarecer a participação de todos os envolvidos no esquema.
De acordo com as investigações, o grupo simulava transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.
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Foram identificadas contratações fraudulentas que somam mais de R$7,9 milhões, além de uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$2,6 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.
