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Ele é apontado como principal alvo da operação e exercia papel de liderança no grupo, atuando inclusive de dentro da cadeia, quando esteve detido.
DO REPÓRTERMT
Durante a Operação Gerente Fantasma, deflagrada hoje (23) pela Polícia Judiciária Civil (PJC), em Cuiabá e Várzea Grande, foi preso Marcelo Augusto Moraes Gaspar, conhecido como “Tim Maia”. Ele é apontado como principal alvo da operação e exercia papel de liderança no grupo, atuando inclusive de dentro da cadeia, quando esteve preso.
As apurações indicam que o grupo possuía estrutura organizada e ligação com uma facção, atuando no tráfico de drogas, em golpes digitais por meio de plataformas de compra e venda online e também na lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridas 27 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva, buscas domiciliares e bloqueios de ativos financeiros.
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Durante o cumprimento das ordens, os policiais apreenderam uma mala com cerca de R$ 500 mil em dinheiro vivo. A identidade da pessoa que estava com o valor não foi divulgada.
De acordo com o delegado Eduardo Ribeiro, responsável pela investigação, o grupo utilizava estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos, como o fracionamento de transferências, uso de contas de terceiros e empresas registradas em nome de familiares. Apenas em novembro de 2023, a movimentação financeira identificada ultrapassou R$ 200 mil, valor considerado incompatível com atividades legais declaradas.
Ainda conforme a investigação, o esquema também buscava fortalecer a presença nas comunidades por meio da distribuição de cestas básicas e da organização de eventos esportivos, nos quais havia comercialização de bebidas para gerar lucro e ampliar a influência local.
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