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Os jogadores Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e o argentino Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio, são algumas das vítimas do esquema milionário contra jogadores de futebol de times brasileiros e uma instituição financeira, por meio de fraudes na portabilidade de salários. As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles.
Os criminosos desviaram mais de R$ 1 milhão. Um deles foi preso no bairro São Sebastião, em Cuiabá.
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Conforme informações da Polícia Civil, os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos e dados de jogadores de futebol. Pouco tempo depois, eles solicitavam a portabilidade do salário do verdadeiro titular dos dados para a conta fraudulenta.
Assim que os valores eram recebidos, os golpistas transferiam o dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos e serviços ou faziam saques em caixas eletrônicos, dificultando o rastreamento e a recuperação de valores.
Após identificar e investigar o esquema, as Polícias Civis de Mato Grosso, de Rondônia e do Paraná deflagraram a Operação Falso 9 na manhã desta terça-feira (24) para cumprir 33 mandados judiciais de busca e apreensão, nove de prisão preventiva e dois de prisão temporária, em Cuiabá, Almirante Tamandaré (PR), Curitiba (PR), Lábrea (AM) e Porto Velho (RO).
Durante o cumprimento dos mandados em Cuiabá, a polícia apreendeu aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito, além de uma caixa com mais de R$ 400 mil em espécie.
Após a detecção da fraude, a instituição financeira corrigiu imediatamente a vulnerabilidade e ressarciu as vítimas, que não tinham conhecimento do golpe, e identificaram, ainda, que, entre os criminosos beneficiários identificados, estão pessoas jurídicas com sede em Cuiabá e Porto Velho, além de indivíduos, que receberam, juntos, mais de R$ 287 mil.
